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Le point sur le blanchiment de capitaux

25/11/2017

Entre 2005 et 2016 (juin), la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis 112 dossiers de blanchiment de capitaux au Parquet. Le pic a été noté en 2013, année au cours de laquelle la Cellule a envoyé 24 rapports au maître des poursuites.

En 2015, 19 rapports ont été transmis sur 164 déclarations de soupçons. Depuis janvier, la Centif a été alerté à 65 reprises pour des cas potentiels de blanchiment d’argent sale. Après investigations, elle a classé sans 59 affaires pour n’en transmettre que 6 au Parquet, qui a lancé des poursuites. (Source : Libération)



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