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Blanchiment
La Centif adresse 16 dossiers au Procureur

24/06/2017

La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a rendu public, depuis hier, son rapport annuel d’activités 2015. Deux rapports ont été transmis pour des « soupçons de financement du terrorisme ».
Mais il ressort de ces publications que « l’état actuel des investigations ne permet pas de confirmer les doutes exprimés quant à une relation éventuelle entre les personnes impliquées dans ces transactions et des groupes ou organisations terroristes ». Mais, elle a finalisé, 87 déclarations d’opérations suspectes.
Après examen, « 16 dossiers dans lesquels des indices de blanchiment de capitaux ont été décelés ont fait l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République », alors que 49 ont fait « l’objet de classement, en l’absence d’éléments permettant de confirmer les soupçons ayant motivé la saisine de la Centif ». Donc, il appartient au procureur de voir la suite à donner aux dossiers qui sont entre ses mains.



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